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2019-02-12 05:43 来源:[db:来源] 手机看新闻

思创医惠:2016年年度股东方父亲会的法度意见书

[提要]原题目:思创医惠:2016年年度股东方父亲会的法度意见书 浙江天册律师事政所...

  原题目:思创医惠:2016年年度股东方父亲会的法度意见书

  浙江天册律师事政所 关于 思创医惠科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事政所 浙江节杭州市杭父亲路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话:+ 86 571 87901110 传真:+ 86 571 87902008 http://www.tclawfirm.com 1 天册律师 法度意见书 浙江天册律师事政所 关于思创医惠科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的 法度意见书 编号:TCYJS2017H0442 号 致:思创医惠科技股份拥有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 券法》(以下信称“《证券法》”)和《上市公司股东方父亲会规则》(以下信称“《股东方父亲 会规则》”)等法度、法规和规范性文件的要寻求,以及《思创医惠科技股份拥有限公司 章程》(以下信称“公司章程”)的拥关于规则,浙江天册律师事政所(以下信称“本 所”)接受思创医惠科技股份拥有限公司(以下信称“思创医惠”或“公司”)的委 托,指派律师参加以思创医惠 2016 年年度股东方父亲会,并出产具本法度意见书。 本法度意见书但供思创医惠 2016 年年度股东方父亲会之目的运用。本所律师赞同将 本法度意见书遂思创医惠本次股东方父亲会其他信息说出材料壹并公报。 本所律师根据《股东方父亲会规则》第五条的要寻求,依照律师行业公认的事情规范、 操守规范和勤政勉尽责的肉体,对思创医惠本次股东方父亲会所触及的拥关于事项和相干文 件终止了必要的核对和验证,列席了思创医惠 2016 年年度股东方父亲会,即兴出产具法度意 见如次: 壹、本次股东方父亲会招集儿子、召开的以次 (壹)经本所律师查验,思创医惠本次股东方父亲会由董事会建议并招集儿子,召开本 次股东方父亲会的畅通牒,已于 2017 年 3 月 30 日在巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上公报。 2 天册律师 法度意见书 根据思创医惠第叁届董事会第二什四次会决定,公司董事会提请本次股东方父亲 会审议的议题为: 1. 审议《2016 年度董事会工干报告》; 2. 审议《2016 年度监事会工干报告》; 3. 审议《2016 年年度报告全文及摘要》; 4. 审议《2016 年度财政决算报告》; 5. 审议《关于 2016 年度盈利分派预案的议案》; 6. 审议《关于续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计 机构的议案》。 本次股东方父亲会由公司董事长章笠中先生掌管。 (二)本次会采取即兴场表决和网绕开票相结合的方法。根据会畅通牒,本次 即兴场会的时间为 2017 年 4 月 21 日(星期五)上半天 10:00 末了尾。公司股东方经度过深 圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为 2017 年 4 月 21 日上半天 9:30 到 11:30, 下半晌 13:00 到 15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网体系开票的详细时间为 2017 年 4 月 20 日西半晌 15:00 到 2017 年 4 月 21 日西半晌 15:00 的恣意时间。本次股东方父亲会即兴场 会的召开地点为浙江节杭州市莫干地脊路 1418-48 号公司五楼会室。 本次股东方父亲会审议的议题和相干事项曾经在本次股东方父亲会畅通牒公报中列皓与披 露。 经核对,本所律师认为:本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,并依照公报的召开 时间、召开地点、参加以会的方法及召开以次终止,本次会的招集儿子与召开以次符 合法度、行政法规、《股东方父亲会规则》和公司章程的规则。 二、本次股东方父亲会列席会人员的阅世 根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东方父亲会的畅通牒,列席本次股东方父亲 3 天册律师 法度意见书 会的人员为: 1. 截到2017年4月14日(星期五)下半晌收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责 公司深圳分公司吊销在册的思创医惠股东方。所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以 封皮付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方; 2. 公司董事、监事和初级办人员; 3. 公司延聘的律师。 阅历证,列席本次股东方父亲会的股东方(股东方代劳动人)共 15 人,共计代表股份 174,017,379 股,占公司股本尽和的 38.7717%。就中:参加以即兴场会的股东方(股东方 代劳动人)共 11 人,代表股份 174,000,129 股,占公司股本尽和的 38.7679%;根据深 圳证券信息拥有限公司供的数据,经度过网绕开票的股东方共 4 人,代表股份 17,250 股, 占公司股本尽和的 0.0038%。经度过即兴场和网绕参加以本次会的中小投资者(系指摒除 公司董事、监事和初级办人员及孤立或算计持拥有公司 5%以上股份股东方以外面的其 他股东方)共计 9 人,代表股份 4,472,380 股,占公司股本尽和的 0.9965%。 本所律师认为,思创医惠列席本次会的股东方及股东方代劳动人阅世适宜拥关于法度、 法规及规范性文件和公司章程的规则,拥有权对本次会的议案终止审议、表决。 叁、本次股东方父亲会的表决以次及表决结实 经查验,本次股东方父亲会依照法度、法规和公司章程规则的表决以次,采取记名 方法对本次会审议的议题终止了开票表决。本次股东方父亲会按公司章程规则的以次 终止监票,网绕开票完一齐后,公司侵犯统计了即兴场开票和网绕开票的表决结实,且 对中小投资者的表决孤立计票。列席会的股东方和股东方代劳动人对表决结实没拥有拥有提出产 异议。 根据表决结实,本次会审议的整顿个议案均获股东方父亲会表决赞同经度过。本次股 东方父亲会没拥有拥有对会畅通牒中不列皓的事项终止表决。会记载及决定均由列席会的 公司董事签署。 4 天册律师 法度意见书 经核对,本所律师认为:本次股东方父亲会的表决以次、表决结实合法拥有效。 四、定论意见 综上所述,本所律师认为:思创医惠本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次适宜法度、 行政法规、《股东方父亲会规则》和公司章程的规则;列席会人员的阅世、招集儿子人阅世 合法拥有效;会的表决以次、表决结实合法拥有效。 本法度意见书经本所接办律师签名并加以盖本所公章后违反灵。 本法度意见书原本叁份,无原本。 (以下无注释) 5 天册律师 法度意见书 (本页无注释,为浙江天册律师事政所“TCYJS2017H0442 号”《浙江天册律师事 政所关于思创医惠科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会的法度意见书》之签名 页) 浙江天册律师事政所 担负人:章靖忠 签名: 接办律师:傅羽韬 签名: 接办律师:熊 琦 签名: 2017 年 4 月 21 日 6

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